传奇娱乐平台:合众思壮:第四届监事会第二十三次会议决议

时间:2019年12月02日 20:00:51 中财网
原标题:梦之城AP 爱棋牌:第四届监事会第二十三次会议决议公告

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证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2019-131

北京合众思壮科技股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,传奇娱乐平台:没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、监事会会议的召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议于2019年12
月2日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年11月29日通过专人送
达、邮件等方式发出,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事
会主席李佳女士主持,会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章
程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况

会议以投票表决的方式通过了以下议案:

(一)关于公司及子公司使用郑州航空港兴港投资集团有限公司及其子公
司担保额度暨关联交易的议案

经审核,监事会认为,本次关联交易事项可有效提升公司融资能力,满足公
司经营发展需求,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,符合全体
股东利益,同意本次关联交易事项。


表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


(二)关于公司及子公司使用郑州航空港区兴慧电子科技有限公司委托贷款
额度暨关联交易的议案

经审核,监事会认为:该项关联交易遵循了公平、合理的原则,不存在损害
公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情况,该事项的审议决策
程序符合《公司法》、《证券法》与《公司章程》的规定。


表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


三、备查文件

经与会监事签字的第四届监事会第二十三次会议决议。





特此公告





北京梦之城AP 爱棋牌科技股份有限公司

监事会

二〇一九年十二月三日




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