申博太阳城注册官网现金网网上娱乐场:三泰控股:第五届董事会第二十四次会议决议

时间:2019年12月02日 20:00:45 中财网
原标题:梦之城AP 爱棋牌:第五届董事会第二十四次会议决议公告

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证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2019-112

成都三泰控股集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,申博太阳城注册官网现金网网上娱乐场:并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。








一、 董事会会议召开情况


成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四
次会议通知于2019年11月29日以邮件方式发出,会议于2019年12月2日上
午9:30以通讯表决方式召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议
由董事长朱江先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,会议表决合法有效。


二、 董事会会议审议情况


经与会董事审议并通过记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于<2020年-2025年发展战略规划纲要>的议案》

公司于2019年9月完成了龙蟒大地农业有限公司100%股权收购,为明确公
司发展方向、确定发展目标,根据宏观经济形势、行业发展状况并结合公司现状,
公司制定了《2020年-2025 年发展战略规划纲要》。


具体内容详见公司于2019 年 12月 3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《2020年-2025年发展战略规划纲要》。


表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。


三、 备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议。



特此公告。




成都梦之城AP 爱棋牌集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二日


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