彩16网站:三全食品:2019年第二次临时股东大会决议

时间:2019年12月02日 19:56:27 中财网
原标题:梦之城AP 爱棋牌:2019年第二次临时股东大会决议公告

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证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2019-059

三全食品股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,彩16网站:没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




特别提示:

1、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。


2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议时间:

现场会议召开时间:2019年12月2日下午14:30

网络投票时间:2019年12月1日——2019年12月2日。


其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年
12月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为:2019年12月1日15:00 至2019年12月2日15:00
期间的任意时间。


2、现场会议召开地点:公司会议室

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。


4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长陈南先生

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共15名(含网络投票),代表有表决
权的股份数369,061,266股,占公司有表决权的股本总数的比例为46.0282%。

其中,现场出席股东大会的股东或股东代理人共计5人,代表有表决权的股数
312,214,589股,占公司股本总额的38.9385%;通过网络投票的股东10人,代


表有表决权的股份数56,846,677股,占公司股份总额的7.0897%。


公司董事、监事、部分高级管理人员及北京市君泽君律师事务所的见证律师
出席了本次会议。


二、议案审议表决情况

本次股东大会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决,审议并通
过了以下议案:

1、审议通过了《关于转让孙公司股权的议案》

表决结果:赞成369,061,266股,占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对0股;弃权0股。


三、法律意见书的结论性意见

本次会议由北京市君泽君律师事务所赵磊律师、晁杰律师见证并出具了《法
律意见书》,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,出席会议人员资格、
召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。


四、备查文件

1、三全食品股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。


特此公告。












梦之城AP 爱棋牌股份有限公司董事会

2019年12月3日


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